证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2022-088
【资料图】
重庆梅安森科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2022年12
月12日以电子邮件等方式发出,会议于2022年12月16日以通讯表决的方式召开,
会议应参与表决董事九人,实际参与表决董事九人。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议:
一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、投资规模和投资用途不发
生变更的前提下,将“基于5G+AI技术的智慧矿山大数据管控平台项目”和“基
于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目”两个募投项目达到预定可使
用状态日期延长至2023年12月31日。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于
部分募投项目延期的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
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